1楼：吞食使者的**
我国**对反洗钱的态度和立场历来是十分鲜明和坚决的，并采取多种措施积极推动反洗钱工作深入开展。
在反洗钱法制建设方面，我国除了积极加入有关反洗钱国际公约，承担国际公约所规定的反洗钱义务以外，还陆续制定了一系列与反洗钱有关的国内法规。
在反洗钱组织机构方面，国务院明确了由中国人民银行组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责；人民银行的反洗钱职责已写入了2003年底修改后颁布的《中华人民共和国中国人民银行法》，还设立了反洗钱局，组建了反洗钱监测分析中心。为了加强金融业的反洗钱工作，人民银行牵头组成了有中国银监会、中国证监会、中国保监会和国家外汇管理局参加的金融监管部门反洗钱工作协调机制，这一协调机制在金融业反洗钱工作中起着十分重要的作用。
在反洗钱防范和执法方面，经过金融监管部门和金融机构的共同努力，我国商业银行初步形成了以了解客户、交易报告和记录保存为基础的反洗钱内控体系，2003年是开展交易报告的第一年，仅外汇交易领域就报送了260多万笔大额和可疑资金交易，涉及交易金额6000亿美元。
在反洗钱培训方面，通过与有关国际组织和有关国家合作，在不同部门和不同层次举办了多种形式的境内外国际研讨会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
在反洗钱国际合作方面，我国积极协助有关国际组织和有关国家，认真核查了30余批境外犯罪组织和个人在我国境内的资金账户；并与有关国家的司法部门合作，联手侦破了一批我国犯罪组织和个人跨境洗钱的案件。
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行进行反洗钱 可以采取哪些措施
2楼：匿名用户
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行进行反洗钱，可以采取要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记等行为。
根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
客户由他人**办理业务的，金融机构应当同时对**人和被**人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
3楼：匿名用户
可以采取一下七个措施，完成反洗钱的艰巨任务：
一、要加强反洗钱工作的组织领导，切实提高对反洗钱工作的认识，严格落实领导责任制和工作责任制；
二、要积极做好反洗钱本外币的统一管理工作，完成反洗钱信息系统的整合和改造；三是要严格依法行使行政处罚权，要充分认识反洗钱监管工作的严肃性，牢固树立起依法行政的意识；
四、为**和保险业的反洗钱监管做好准备；
五、狠抓可疑交易案圌件线索，争取在通过反洗钱信息主动发现和破获重大犯罪案圌件方面有所突破；
六、探索创新反洗钱监管的手段和方法；
七、下大力量培养建立一支合格的反洗钱监管队伍。
银行在反洗钱工作中对高风险客户采取哪些措施
4楼：奋斗的西烛添光
银行在反洗钱工作中对高风险客户采取以重点可疑交易专报形式及时报告的措施。洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国**监督管理委员会，
中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。
银行在反洗钱工作中对高风险客户的职责：
（一）制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国**监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；
（二）负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
（三）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（四）在职责范围内调查可疑交易活动；
（五）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
（六）按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
（七）国务院规定的其他有关职责。
第六条 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
（一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（二）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
（三）按照规定向中国人民银行报告分析结果；
（四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（五）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
（六）中国人民银行规定的其他职责。
第七条 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
第八条 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
5楼：上官燕
1、银行在反洗钱的工作中对高风险客户各类交易活动进行综合分析和判断，对符合重点可疑交易标准的交易按照规定以重点可疑交易专报形式及时报告。
2、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、***性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的**和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、**、房地产等各种领域。反洗钱是**动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
6楼：
对高风险客户各类交易活动进行综合分析和判断，对符合重点可疑交易标准的交易按照规定以重点可疑交易专报形式及时报告。
人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
7楼：匿名用户
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现
场检查通知书》，按《现场检查通知书》确定的时间进驻被查单位。检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持。
会谈内容包括：
(一)检查组组长宣读《现场检查通知书》，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求；
(二)听取被查单位的反洗钱工作介绍(被查单位应提供文字材料交检查组归档)。
主查人负责编制《现场检查进驻会谈纪要》，并由检查组组长和被查单位负责人签字确认检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由主查人和被查单位负责人签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。
现场检查结束后，检查组应将调阅资料退回被查单位，由主查人和被查单位负责人分别在《现场检查资料调阅清单》上签字确认检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制《现场检查工作底稿》。
检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的真实性负责检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。
《现场检查取证记录》上应载明证据的**和取得过程；证据的编号、名称、证据原件或复印件等情况。《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。证据提供人、被查单位负责人拒绝签字或者盖章的，检查人员应当在《现场检查取证记录》上注明在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查单位行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存。
登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。
被查单位拒绝签收的，检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的，检查单位应当在7日内及时作出处理决定检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准，并于《现场检查通知书》确定的离场日3天前告知被查单位n离开被查单位前，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。
加强反洗钱的主要措施
8楼：白雾弥漫
为确保反洗钱工作持续、有效、全面开展，工行安顺分行进一步强化反洗钱管理，采取有力措施，完善反洗钱全流程管理机制，提高全辖反洗钱工作意识和工作技能，从七个方面着手，推进反洗钱工作得到持续、有效开展，全面防范洗钱风险。
一是完善机制，确保反洗钱工作顺利开展。该行及时修订完善反洗钱工作考核指标，确保反洗钱工作纳入内控条线和相关专业考核范畴。增加部门联动，二级分行和各县支行反洗钱工作领导小组定期、不定期召开反洗钱联席会议，及时研究洗钱风险和发出工作提示。
并切实加强对支行网点的指导，及时帮助解决问题困难。
二是做好客户身份识别和信息维护。该行严格督促各营业机构执行客户身份识别制度，在客户以开立账户时，必须联网核查系统并结合客户的辅助证件，认真识别客户身份，真实、完整地采集和留存客户相关信息资料，确保相关信息的有效性，把好客户准入关。
三是加强反洗钱全流程管理。强化培训，要求相关人员熟练掌握“新一代反洗钱监控系统”、“反洗钱客户风险分类系统”的操作流程，将客户风险等级划分、内部协查等反洗钱工作纳入全流程管理。
四是加强反洗钱宣传教育和培训。该行认真制定宣传培训计划，针对本机构管理人员、反洗钱岗位人员、新员工以及其他员工组织开展不同形式和内容的反洗钱培训，确保反洗钱培训的覆盖面达到100%，确保每个岗位人员都拥有与其岗位相适应的反洗钱履职能力和工作水平。
五是严防反洗钱失密事件。该行加强反洗钱保密工作管理，严格遵守反洗钱保密制度，引导员工树立反洗钱保密意识，严格按照反洗钱保密要求履行反洗钱职责，
六是加大涉敏业务风险防范。充分运用反洗钱风险监控系统、全球特别控制名单管理系统的报警信息，结合内控监测分析、运营风险核查、基层报送等渠道获取的可疑交易及风险线索开展综合分析，有效揭示和防控洗钱风险。
七是认真组织开展反洗钱监督检查。该行将反洗钱相关规定执**况纳入各专业制度执**况检查范畴，确保反洗钱监管规定和制度执行落到实处。